Главная / Новости / По сделкам импорта товаров из Казахстана банки запрашивают у компаний документы, подтверждающие реальность операций (Письмо ЦБ РФ № 168-Т от 03.10.14).
A+ R A-

По сделкам импорта товаров из Казахстана банки запрашивают у компаний документы, подтверждающие реальность операций (Письмо ЦБ РФ № 168-Т от 03.10.14).

Под видом оплаты за импортные товары на счета в казахстанских банках уводят  от налогов и отмывают деньги недобросовестные компании. Организации, которые переводят деньги в Казахстан, должны предоставить в обслуживающий банк заявление о ввозе товаров с отметками инспекции и платежное поручение по косвенным налогам. Срок предоставления этих документов – два месяца с момента запроса банком. Если организация  не представит эти документы, то банк сообщит о сделке в Росфинмониторинг. Более того, все без исключения сделки данного клиента, попадают под тщательный контроль. Банк вправе будет приостановить все операции по списанию с его счету. Подобный контроль уже организован в отношении операций с компаниями из Белоруссии. Если Росфинмониторинг получит из банка информацию о неподтвержденной сделке и придет к выводу о возможной схеме, он передаст информацию налоговикам. УФНС не считают каждую сделку с Казахстаном или иной страной Таможенного союза априори схемой ухода от налогов.

Наши продукты







Онлайн-калькулятор

Подсчитать примерную стоимость наших услуг - вы можете воспользовавшись онлайн-калькулятором

Подробнее

Бухгалтерские и юридические услуги

Бухгалтерское и юридическое сопровождение

Новости

Готовимся к прокурорской проверке

08 Сен 2015

Статьи 9 и 10 Федерального закона от 26.12.08 № 294-ФЗ «О защите... Подробнее

Полезная информация

25 ЦИТАТ ОТ ОЛЕГА ТИНЬКОВА

25 Ноя 2014

1. Я всегда боюсь, но ДЕЛАЮ. Такова моя судьба предпринимателя и бизнесмена.... Подробнее

Индивидуальный предприниматель (ИП)

03 Апр 2013

Индивидуальные предприниматели (ИП) вправе в любое время прекратить свою деятельность. В Федеральном... Подробнее

Налог на прибыль. Нюансы прочих и внереализационных проектов

20 Апр 2013

Для целей налогообложения прибыли, есть отдельная категория затрат: прочие расходы, связанных с... Подробнее

НДС не платят:

03 Апр 2013

Плательщиками НДС не являются: организации, перешедшие на упрощенную систему налогообложения (п. 2 ст.... Подробнее

Отчётность ИП в 2012-2013 году

03 Апр 2013

Какие отчёты сдаёт индивидуальный предприниматель? Налоговая отчётность ИП — это первое, с чем... Подробнее

ПРОЙДИТЕ МИМО НАС ПРОСТИТЕ НАМ НАШЕ СЧАСТЬЕ! ЧИТАЕМ ДОСТОЕВСКОГО!

03 Мар 2015

* - Вы краснеете, это черта прекрасного сердца. * Мерило народа не то,... Подробнее

Типичные ошибки при составлении бухгалтерского баланса

03 Апр 2013

Отчетность Бухгалтерский баланс является основным источником информации об имущественном положении организации. Рассмотрим ошибки,... Подробнее